استجواب متهم بغسل 2 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين باسم العملات الافتراضية
تستجوب الجهات المختصة رجلاً متهمًا بغسل مبلغ 2 مليون جنيه من عائدات عملية الاحتيال من خلال ترويج العملات الافتراضية المختلفة على الإنترنت والتوسط في بيع العملات الافتراضية بين مستخدمي الإنترنت.
وواجه المتهم معلومات كشفت حصوله على أموال وأصول خاصة بعد قيامه بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التعامل وترويج العملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والتوسط في بيع العملات الافتراضية. بين مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها إلى حسابه. البنك مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم كان يمارس نشاطاً إجرامياً يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني، وترويج العملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والتوسط في بيع العملات الافتراضية بين مستخدمي الإنترنت، حيث قام وقام بترويجها للعملاء مقابل أن يرسلوا قيمتها إلى حسابه في أحد البنوك، مقابل عمولة. ومن قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نحو 3 ملايين جنيه.
ألقي القبض على شخص لديه معلومات جنائية، لممارسته نشاط إجرامي متخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون.
كما تبين أنه حاول غسل الأموال المتحصل عليها من ذلك النشاط من خلال شراء سيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال في حساباته البنكية الخاصة وحسابات أفراد عائلته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها. الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها صادرة عن جهات مشروعة.
وعثر بحوزته على (عدد من أجهزة تعدين العملة الافتراضية – جهاز كمبيوتر – لاب توب)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبأعمال غسيل الأموال التي قام بها المتهم. وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (2 مليون جنيه)، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
