تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
الجهات المختصة تباشر التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء عملات أجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة .
وتبين أن المتهم كان يمارس نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار في البلاد. متعدي على القانون.
واعترف المتهم بأنه قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية. مستفيداً من فرق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً من البنوك مخالفاً لأحكام القانون.
القبض على شخص بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وكان سعر الصرف بمعدل كبير وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأحيل للتحقيق أمام الجهات المختصة.
