جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمين اثنين قاما بغسل مبلغ 30 مليون جنيه متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال. وشاركوا في الاتجار بالمواد المخدرة واستفادوا وجمعوا أموالاً كبيرة نتيجة ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات أنشطتهم الإجرامية.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائهم، وتربحهم وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق وإجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ في البنوك المختلفة، وممارسة الأنشطة التجارية في الأماكن. مشاريع مختلفة في مجالات “العقارات، الأنشطة التجارية، السيارات” بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال، وإعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة، كما تم تقدير هذه الممتلكات بحوالي (30 مليون جنيه).
كما تواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بالمستندات المضبوطة والتي تضمنت أموالاً ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة. وتبين أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطاً إجرامياً متخصصاً في ارتكاب جرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات، ومن خلال ذلك تمكنا من القيام بالنشاط الإجرامي: الحصول على مبالغ ضخمة من الأموال والثروات، وإخفائها حول عدة أنشطة، وعقارات، و السيارات، لإظهار شرعيتها على عكس الواقع.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء عقارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من الأموال. في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها كأنها منتجة. ونيابة عن الجهات الشرعية قدرت هذه الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريبًا).
