غسيل أموال
-
حوادث
تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بالنصب على المواطنين بالقاهرة
قرر قاضي التحقيق تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الاحتيال على المواطنين بمحافظة القاهرة،…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بالنصب على المواطنين فى القاهرة
قرر قاضي التحقيق تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الاحتيال على المواطنين بمحافظة القاهرة،…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه
تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 70 مليون جنيه عائدات…
أكمل القراءة » -
حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمين اثنين قاما بغسل مبلغ 30 مليون جنيه متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق…
أكمل القراءة » -
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس رئيس شركة متهم بغسل 10 مليون جنيه
حققت النيابة العامة والمحلية في عدة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية، لعل أبرزها حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه،…
أكمل القراءة » -
حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لرفضه…
أكمل القراءة » -
استجواب 3 متهمين غسلوا 175 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات
تجري الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة قامت بغسل ما يقرب من 175 مليون جنيه عائدات أنشطة…
أكمل القراءة »